La police a déféré le lundi matin 15 mars 2021, les propriétaires de la Nouvelle Banque de Mauritanie (NBM), quelques jours après leur arrestation, sur la base d'une plainte introduite auprès du Parquet Général par de la Banque Centrale de Mauritanie.
Les hommes d'affaires impliqués dans ce dossier sont :
- L’ex député et homme d’affaires Mohamed Limam Ould Ebne,
- L’homme d’affaires Abdel Baghi Ould Bouha,
- L’administrateur de la banque Issa Ould Cheiguer